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巨额海外投资频失利疑为洗钱 庄胜实际控制人赌博掏空公司

发布时间:2017-11-13 来源: 责任编辑:

  今年,北京庄胜与信达投资、中信国安为争夺北京地王“庄胜二期”进行了一系列的诉讼,成为各界关注的焦点,也使得一直低调的北京庄胜和香港庄胜的实际控制人周建和不得不走到了前台,其个人资料和商业经营状况也越来越多的被扒出。资料显示,周建和所控制的公司近年来投资连连失利,甚至巨亏,外加周建和本人嗜赌,公司怀疑已被掏空。这也许是北京庄胜鏖战国企的最根本原因。

  厄瓜多尔投资持续巨额亏损

  从2010年至2017年,庄胜的海外投资几乎全部巨亏。

  Ecuagoldminin S.A.是庄胜的子公司,其在厄瓜多尔开放金银矿,但因其严重破坏当地的水资源和环境,一直被当地居民抗议,并发生了当地警察在巡逻矿山时受伤事件。

  2017年8月11日起,当地居民在上述矿山扎营抗议,30天后,至少有90位居民和13个组织参与其中。不但如此,此矿一直处于勘探阶段,中工国际工程股份有限公司曾在2011年放弃此矿的合作协议。

  庄胜在厄瓜多尔的另一笔投资亏损的更直接。在 2013 年——周建和在厄瓜多尔进行两项关键投资。第一项投资为设立房地产投资实体PROLANDPRO S.A.,从而购买位于厄瓜多尔瓜亚基尔的一块土地。该公司于 2013 年 3 月 25 日以 1250 万美元购买 20,186 平方米土地。在一年内——当地政府决定征用该土地,并向 PROLANDPRO 支付 872.5 万美元。在 2013 年财政年年末——尽管庄胜获悉该土地已被征收,仍将该土地以 34% 的利润计入其 2013 年年度报告——同时在其年度报告中向股东发出警告。数月后,庄胜被迫承认该项目遭受 800 万美元亏损,包括大概 400 万美元现金亏损和庄胜年度报告出现的 400 万美元通货膨胀。

  澳大利亚投资血本无归

  对在澳大利亚上市的Latin Resources 投资是庄胜在日用品领域的首次投资。该次投资实际不当、结构不合理并且执行不善。

  2011年11月的初次投资为股份收购,庄胜是唯一的投资者,售价为0.28澳元每股,溢价51%,其后,日用品价格大跌,最新股价为0.004澳元。且此次投资还没计入20%货币贬值对美元和港元的申报货币。

  周建和因赌债被诉

  周建和喜欢赌博。周建和借钱赌博后并开具延期支票。其后周建和并未兑现这些支票而被诉,周建和在庭审中并不否认借钱。香港证监会对注册人和董事设定操守要求,法院在审理案件后做出了对周建和的不利判决。

  根据资料发现,庄胜最近几年的投资多集中在不发达国家或地区,这些国家多为严重腐败国家,(例如秘鲁在世界腐败国家排名中排名120位,周建和即为秘鲁国籍)。在众多的海外投资失败或巨亏后,庄胜公司未作出任何反应,甚至有的都没有按香港证交所要求进行公告,反而是大批的高管辞职,甚至有的高管任职一年即辞职。这不得不让人严重怀疑庄胜及周建和决策海外投资的真实性和目的。

  有接近周建和的人士称,周建和热衷海外投资,根本不看行业和盈利,实际是为了洗钱。周建和所控制的企业中,只有国内的企业在盈利,其急于将这些资金洗出。

  另据国内法院官方网站显示,周建和在国内涉及的诉讼高达几百起,多数为被告。

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